Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul T eritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatuluiCRUDU VIOREL, director de vanzari in cadrul S.C. PROVISION SOFTWAREDIVISION S.R.L. Bucuresti, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea defolosire si prezentare de documente false si inexacte avand ca rezultatobtinerea pe nedrept de fonduri din Bugetul Comunitatilor Europene, informa participatiei improprii, precum si pentru infractiunea de fals ininscrisuri sub semnatura privata. In rechizitoriul intocmit, procuroriiau retinut urmatoarea stare de fapt:
Inculpatul Crudu Viorel, in calitate de reprezentant al S.C. PROVISIONSOFTWARE DIVISION S.R.L. Bucuresti, a participat la licitatiile pentruachizitionarea de echipamente IT, consumabile si rechizite organizate iniulie 2003 si ianuarie 2004 de Fundatia pentru Progres si DezvoltareLocala Moreni, care era beneficiara unui proiect cu finantare PHAREintitulat "Colocviu de Sfarsit de saptamana”. In acest context, inscopul castigarii acestor licitatii, inculpatul a intocmit in fals maimulte inscrisuri referitoare la participarea la aceste proceduri deachizitie si a altor doua societati inexistente, cu care a concuratformal. Ca urmare, managerul de proiect a prezentat autoritatiicontractante 21 de inscrisuri false si 23 de inscrisuri inexacte.Astfel, au fost declarate castigatoare ofertele S.C. PROVISION SOFTWAREDIVISION S.R.L. Bucuresti, firma care a incheiat doua contracte invaloare totala de 73.273 EUR, finantate din Bugetul ComunitatilorEuropene. in executarea acestor contracte, firma reprezentata deinculpat a practicat un adaos comercial de 56,36%, respectiv 365% si inacest mod Bugetul Comunitatilor Europene a fost prejudiciat cu suma de31.379,19 EUR, reprezentand folosul obtinut de societate prin adaosulcomercial practicat.in cauza nu s-au luat masuri asiguratorii pentru recuperarea acestuiprejudiciu deoarece nu au fost identificate bunuri in proprietateainculpatului care sa poata fi indisponibilizate. Prezentul dosar s-aconstituit ca urmare a unei sesizari a Departamentului pentru LuptaAntifrauda din cadrul Guvernului Romaniei.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Moreni.
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:CARABA ROBERT VALENTIN, fost administrator la SC EUROCONSTRUCT SRL Focsani, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatieifondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene saudin bugetele administrate de acestea ori in numele lor;- complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documenteori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultatobtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al ComunitatilorEuropene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor;- fals in inscrisuri sub semnatura privata;
TURBATU VASILE, administrator la SC PROMET SRL Focsani, in sarcinacaruia a fost retinuta infractiunea de folosire sau prezentare dedocumente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are carezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general alComunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori innumele lor;
ROSCA IOAN, administrator la SC ITALOCONVEST SA Bucuresti, in sarcinacaruia s-a retinut infractiunea de folosire sau prezentare de documenteori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultatobtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al ComunitatilorEuropene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In luna iulie 2003, SC EUROCONSTRUCT SRL Focsani, prin reprezentantulsau legal, inculpatul Caraba Robert Valentin, a devenit beneficiarulunui proiect finantat din fonduri PHARE intitulat „Introducerea de noitehnologii in constructii”. Obiectivul general al proiectului urmareadezvoltarea si diversificarea potentialului economic si social alzonelor de restructurare industriala. Pe parcursul derulariiproiectului, inculpatul Caraba Robert Valentin, in calitate de managerde proiect si reprezentant legal al firmei beneficiare, pentru a dovediAutoritatii de Implementare legalitatea modului de achizitionare a unuibun, a prezentat o declaratie de impartialitate si confidentialitate, pecare a intocmit-o la data de 2 iulie 2004. in aceasta declaratie aconsemnat date nereale, deoarece una din firmele participante lalicitatia pentru achizitionarea bunului respectiv avea relatiicomerciale cu S.C. EUROCONSTRUCT SRL Focsani.De asemenea, in perioada 2 august 2004 – 22 aprilie 2005, inculpatul afolosit in alte scopuri sumele obtinute si bunurile achizitionate pentruimplementarea proiectului respectiv, cu incalcarea clauzelorcontractuale.Inculpatul Turbatu Vasile, in calitate de administrator al SC PROMET SRL Focsani,a incheiat firma beneficiara a proiectului uncontract de consultanta ce avea ca obiect, in principal, evaluareastadiului implementarii proiectului. La data de 30 noiembrie 2004,inculpatul Turbatu Vasile a redactat un raport de consultanta si inaceeasi zi, impreuna cu inculpatul Caraba Robert Valentin, a incheiat unproces verbal de receptie a serviciilor de consultanta, in care auconsemnat, in mod nereal, ca rezultatele obtinute corespund obiectivelorcontractului de consultanta. La randul sau, inculpatul Rosca Ioan, incalitate de administrator si reprezentant legal al SC ITALO CONVEST SABucuresti, cu ocazia participarii la licitatia de achizitie de bunuriorganizata in cadrul proiectului, la data de 12 august 2004, a intocmitsi semnat o declaratie pe proprie raspundere care contine mentiuninereale, in sensul ca firma sa indeplineste conditiile legale pentru aparticipa la o astfel de licitatie.Ca urmare, SC ITALO CONVEST SABucuresti a castigat licitatia de achizitionare a unui utilaj necesarimplementarii proiectului. Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice siLocuintelor s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 73.297,87RON si 38.552,83 EUR. In vederea recuperarii acestei pagube, procuroriiau luat masuri asiguratorii prin instituirea sechestrului asuprabunurilor mobile si imobile ale inculpatilor si ale partii responsabilecivilmente, respectiv SC EUROCONSTRUCT SRL Focsani.
Dosarul a fost inaintat spre judecare Judecatoriei Focsani.
***
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatei MARINESCULILIANA-GINA, contabil la S.C. Euroconstruct Group S.R.L. Iasi, insarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:- doua infractiuni de fals material in inscrisuri oficiale;- instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratiifalse, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea penedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau dinbugetele administrate de acestea ori in numele lor, in formaparticipatiei improprii;- instigare la incalcarea din culpa, de catre director sau administratorsau de persoana cu atributii de decizie sau de control in cadrul unuiagent economic, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinireaacesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca a avut ca rezultatsavarsirea uneia dintre infractiunile impotriva intereselor financiareale Comunitatilor Europene sau savarsirea unei infractiuni de coruptieori de spalare a banilor in legatura cu fondurile Comunitatii Europene,de catre o persoana care se afla in subordinea sa si care a actionat innumele acelui agent economic.in rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea deComunicare si Relatii Publice (SNSPA – FCRP) a fost beneficiara unuiproiect finantat din fonduri PHARE intitulat „Universitatea Virtuala deAfaceri - Centrul Regional Nord – Est”, obiectivul proiectului fiindinfiintarea unei Universitati Virtuale de Afaceri, care sa asigureservicii de instruire prin intermediul internet - ului pentrucalificarea si recalificarea fortei de munca. Beneficiarul a organizat olicitatie publica deschisa pentru adjudecarea contractului de lucrari deamenajare a spatiului de implementare al proiectului din Iasi, licitatiafiind castigata de S.C. Euroconstruct Group S.R.L. Iasi, astfel ca ladata de 16 ianuarie 2004, aceasta firma a incheiat contractul deexecutie lucrari cu SNSPA – FCRP.Cu ocazia participarii la aceastalicitatie, pentru a asigura aparenta de legalitate, inculpata MarinescuLiliana – Gina a falsificat doua certificate de atestare fiscala in carese consemneaza, in mod nereal, ca S.C. Euroconstruct Group S.R.L. Iasinu are datorii la bugetul de stat, aceasta fiind una din conditiileobligatorii impuse de legislatie pentru a putea beneficia de fonduricomunitare. Inculpata a predat aceste certificate falsificatereprezentantului legal al firmei, care le-a depus la documentatia departicipare la licitatie. Prejudiciul produs in dauna bugetului generalal Comunitatii Europene este 12.399,45 RON, suma care a fost restituitade societatea comerciala in cauza. Cauza a fost constituita ca urmare aunei sesizari a Departamentului pentru Lupta Antifrauda din cadrulGuvernului Romaniei.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Iasi.
***
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – ServiciulTeritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata a inculpatuluiCOsERU VALENTIN, asociat majoritar si director general la SC „ApollodorGroup” SA Resita, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile defolosire sau prezentare de documente false sau inexacte care au carezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general alComunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori innumele lor si omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivitlegii pentru obtinerea acestor fonduri, ambele in forma continuata, falsin inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
SC "Apollodor Group” SA Resita a fost beneficiarul proiectului finantatdin fonduri SAPARD intitulat „Pensiune rurala turistica si dezvoltareaserviciilor de agrement in aer liber, Valiug-Crivaia, jud.Caras-Severin”. In cursul anului 2004, inculpatul Coseru Valentin, incalitate de asociat si director general al SC „Apollodor Group” SAResita, in scopul de a obtine pe nedrept fonduri nerambursabile acordateprin programul SAPARD,a intocmit si prezentat documente false oriinexacte privitoare la licitatii fictive prin care a atestat in modnereal ca SC „Promoval Construct” SRL a castigat licitatia pentruconstruirea pensiunii turistice.in realitate, firma castigatoare a licitatiei a fost infiintata lainitiativa inculpatului pe numele unei rude iar pensiunea a fostconstruita de societatea lui Coseru Valentin „in regie proprie”, acesteaspecte fiind contrare prevederilor legale in materia obtinerii defonduri comunitare. Mai mult, inculpatul nu a comunicat AutoritatiiContractante faptul ca in cauza era vorba si despre un conflict deinterese, in sensul ca a fost introdusa in proiect firma unei rude.in aceasta modalitate, inculpatul a creat un prejudiciu in daunaAgentiei de Plati pentru Dezvoltarea Rurala si Pescuit in suma de394.510,07 RON. in vederea recuperarii pagubei, au fost luate masuriasiguratorii prin luarea inscriptiei ipotecare asupra bunurilor imobileproprietatea inculpatului.La instrumentarea acestui dosar au contribuit si reprezentantiiDepartamentului pentru Lupta Antifrauda din cadrul Guvernului Romaniei.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoriei Timisoara.
Postări
